El Tribunal de Cuentas recomienda a Loterías y Apuestas del Estado introducir mejoras para prevenir el posible blanqueo de capitales a través del pago de premios. - Tribunal de Cuentas

La Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) operó en 2022 cerca de 5.000 millones de apuestas que generaron unos ingresos por juego de 9.687 millones de euros y un volumen de pagos de premios de 6.148 millones de euros. El Tribunal de Cuentas ha fiscalizado por primera vez el cumplimiento de la legislación sobre prevención del blanqueo de capitales y el control en el pago de los premios.

La Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) operó en 2022 cerca de 5.000 millones de apuestas que generaron unos ingresos por juego de 9.687 millones de euros y un volumen de pagos de premios de 6.148 millones de euros. El Tribunal de Cuentas ha fiscalizado por primera vez el cumplimiento de la legislación sobre prevención del blanqueo de capitales y el control en el pago de los premios.

El informe del Tribunal de Cuentas ha detectado que, en un número elevado de premios, las entidades financieras no enviaron a SELAE la documentación identificativa de los premiados.

El Tribunal de Cuentas ha constatado que en relación con los pagos de premios realizados entre 2019 y 2022 y con datos actualizados por SELAE en abril de este año, 15.852 expedientes de pagos presentaban una ausencia total o parcial de documentación por valor de 759 millones de euros.  En el periodo entre 2016 y 2018, con datos actualizados en julio de 2023, los expedientes incompletos llegaban a 24.806 por un importe total de 1.228 millones de euros.

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